MENU
当前位置:首页 > 媒体中心 > 集团新闻

RAYBET雷竞技下载手机端APP,RAYBET雷竞技官网下载中新经纬6月22日电(卫伟马经)近日,河南省许昌市公安局发布的通知显示,2011年以来,河南新财富集团投资控股有限公司(以下简称新财富集团)实际控制了以卢某为首的犯罪团伙,涉嫌利用村镇银行犯下一系列重罪。

RAYBET雷竞技下载手机端APP,RAYBET雷竞技官网下载据多家媒体报道,这位陆毅就是商人陆毅。通过操纵一系列影子公司,他涉足了多家城商行和村镇银行。虽然关于陆毅的公开信息很少,但通过裁判文书网披露的一些案件细节,仍然可以发现陆毅的家人离不开众多银行行长的关心。他身后是怎样的总裁朋友圈?

RAYBET雷竞技下载手机端APP,RAYBET雷竞技官网下载财富从澜威高速开始

RAYBET雷竞技下载手机端APP,RAYBET雷竞技官网下载陆毅是谁?中新经纬注意到,一家名为“九安名人卫视”的媒体披露了一位名叫陆毅的商人的信息。

今年3月,网上发表了一篇题为《联合国新媒体Peaceever TV国际传媒主席吕毅为世界讲好“中国故事”》的文章,文章提到,2021年,陆毅先生will Elected as the new chairman of Peaceever TV International Media Group.

文章称,Peaceever TV International Media Group Inc.是一家非营利性的新媒体机构,总部设在纽约,由理事会管理。它还获得了联合国经济及社会理事会的批准,并具有特别咨商地位。与联合国有多年合作的非政府组织。

从文章所附的陆毅照片来看,媒体披露的新财富集团实际控制人陆毅的长相非常相似。

九安名人卫视的网站也有董事长的相关介绍,但介绍目前无法打开。不过,据此前媒体报道,陆毅,1974年6月15日出生,汉族,河南省南阳市镇平县人,现居河南省郑州市金水区,后改国籍为塞浦路斯.

2016年在塞浦路斯创立阿芙罗狄蒂投资集团,并在日内瓦、卢森堡和巴黎拥有一系列基金,投资于中国、欧洲和北美的各个领域。

陆毅是怎么发家的?第一财报显示,陆毅背后的陆家主要从事家电流通业务。 1997年,陆毅等人共同创办了河南航天家电有限公司,这家家电公司还没有进入国美、苏宁等家电巨头。在开封的时候,已经在当地产生了一定的影响。

而陆毅真正的财富,大概是源于“澜威高速”。兰威高速是国家重点公路建设规划中的日南高速路段。是开封市政府组织企业投资建设的工程项目。

公开资料显示,澜威高速的建设公司为开封澜威高速发展有限公司(以下简称“澜威高速公司”),成立于2004年3月,法人为陈同军。多家媒体报道称,其背后的实际控制人是陆毅,而中新经纬也发现陆毅在涉及澜威高速的法庭公告中也以被告身份出现。

从家电公司到高速公路的建设,陆毅是如何获得这条高速公路的建设权的,至今仍是个谜。高速公路上亿的资金从哪里来?

判决书显示,2003年至2005年,兰威高速公司共6次向中国工商银行金明池分行申请公路项目贷款,总额11亿元,使用的高速公路收费权为:兰考到威士。提供质押担保。

除工商银行11亿元贷款外,2005年8月至2008年12月,澜威高速公司还与国家开发银行签订了贷款合同,国开行按合同先后向澜威高速公司发放贷款5.7亿元。 2009年至2010年,澜威高速公司还与建设银行开封分行分三期签订了三份贷款合同,贷款总额7.1亿元。

运营后,陆毅向工商银行、建设银行、国家开发银行等银行借款近24亿元。

恒丰银行原董事长蔡国华非法放贷35亿元

2019年6月,工商银行金明池支行发现,澜威高速公司每月还款1000万元突然中断。

工商银行经过仔细检查,发现该账户被冻结,而申请冻结的正是恒丰银行。这不得不提陆毅的一位“贵族”——恒丰银行原董事长蔡国华。

另一项判决披露,2017年8月29日,澜威高速与恒丰银行签订35亿元贷款合同。合同约定,兰威高速公司向恒丰银行借款35亿元用于股权并购项目,并购项目标的为石家庄乐成创意国际商贸城开发有限公司(以下简称为石家庄乐成公司)。

当时的恒丰银行董事长是蔡国华。 2017年11月,蔡国华涉嫌严重违纪违法被立案调查。

2020年11月,据山东省东营市中级人民法院官方微博消息,蔡国华被控滥用职权、挪用公款、挪用公款、收受贿赂、非法发放国有公司人员贷款等罪名。 .

他在判决书中提到,2017年蔡国华知道自己申请的贷款项目不符合放款条件后,指示银行工作人员违规发放贷款35亿元,造成特别恒丰银行损失惨重。

据媒体报道,这笔贷款正是兰威高速公司向恒丰银行申请的股权并购项目贷款。截至2019年8月合同到期,兰威高速公司期内仍欠恒丰银行32亿元贷款本金和逾1亿元利息。

除了恒丰银行的33亿元,工行的剩余贷款本金7.4亿元、建行的3.09亿元、国家开发银行的1.24亿元还没有减记,只剩下几家银行还在为这条高速公路工作。收费的权利。

郑州银行原副行长乔君安批多笔贷款

陆毅的财富积累,也离不开另一位“行长之友”——郑州银行原副行长乔君安。而正是乔君安对受贿罪一审判决,才让绿宜信财富集团实际控制人的真实身份曝光。

根据第一财报,在这一判断中,陆毅的身份是新财富集团董事长。也正是在这一判决中,河南新财富集团出具证明,称郑州博奥森电器有限公司、郑州博爵贸易有限公司等十余家公司为陆毅实际控制人。在这场雷雨中,郑州博奥森电气有限公司是河南多家村镇银行的股东。投资的银行包括禹州新民生村镇银行、上才惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、新淮河村镇银行。 .

但中新经纬记者发现,从裁判文书网、河南郑州中级人民法院、人民法院公告网等相关网站均无法检索到该判决书。

据综合媒体对乔君安一审判决的报道,2007年至2013年,乔君安为陆毅控制的企业贷款提供援助,陆毅又以“支付”乔君安家庭消费等费用的形式,贷款。

判决书显示,2007年,乔君安向卢某借款60万元,为儿子买了一辆宝马车; 2009年,他借款150万元支付建设费用; 2015年5月,因家里没钱,又300万元贷款到期,乔君安找陆某,让陆某从自己控股的公司借8000万元,再借给陆某控股的其他公司,从中获利。从中。以利差的形式,我们得到了大约2400万元。这笔钱用于归还卢此前借过的900多万元,以及个人贷款和家庭使用。 2017年,纵横生态原董事长彭家佳贿赂乔君安,被查处。乔君安联系卢某退还自己赚到的利息,但因为没钱还,卢某帮乔君安找了另一家公司借了2000多万元归还。

这里的吕毅是陆毅,而上述判决中两人“相互依赖”的2007年至2013年是乔君安担任郑州银行副行长的时候。根据郑州银行历次年报,乔君安副行长任期自2005年1月至2013年底,2014年至2015年2月任郑州银行执行董事。在郑州任职期间银行,乔君安继续分管小企业财务部和信贷审批部。

据媒体报道,判决书中披露,吕毅先后以河南海陵实业发展有限公司、郑州博奥森电气有限公司等子公司的名义向郑州银行申请贷款,全部为得到了乔君安的认可。陆毅表示,为此,他先后用数千万元贿赂了乔君安。

2017年11月15日,乔君安被郑州市公安局逮捕。 2018年9月20日,他因受贿罪被判处有期徒刑14年,并处罚金400万元。这一年,陆毅的履历显示,他在做“公益”:向利比里亚儿童基金会捐款,担任慈善大使。

北京讯振律师事务所律师王德义分析中新经纬,陆毅行贿郑州银行原行长乔君安。该行为为谋取不正当利益,向银行高级管理人员转财,涉嫌受贿。

但为什么他没有因行贿而被捕?目前还没有权威的答案。不过,著名律师、法学教授许昕在接受中新经纬采访时提到,合法贿赂和受贿是对立的犯罪分子,必须同时查处,理论上应该一并处理双方可以在法庭上对峙。但长期以来,纵容“行贿”的现象时有发生。为打击贿赂,办案部门从办案策略的角度,着眼于纵容“行贿”。

许昕还表示,由于这种现象在相当大的程度上存在,不仅法律,而且中央政策都明确提出要“一起受贿,一起受贿”,但这个问题仍然无法解决。

他与广州农商银行原董事长王继康有着“深厚的关系”

中新经纬搜索发现,石家庄乐成公司多次出现陆毅与金融机构的纠纷,陆毅也与公司实际控制人林乐平发生纠纷。

此前,自称林乐平的妻子谢某写的一封“投诉信”在网上流传,称陆毅精心设计并利用了林乐平的百亿资产。

谢某透露,2014年,林乐平通过介绍认识了来自河南的陆毅。陆毅说,他控制着多家村镇银行,可以为林乐平正在开发的石家庄国际商贸城项目提供融资。 2015年至2017年,陆毅先后向石家庄乐成公司及其控制的开封永恒等公司提供贷款53亿元,收取利息5.01亿元。 2017年底前,石家庄乐成公司已全部归还借款。

谢某在《投诉信》中称,陆毅利用了林乐平的信任。 2017年4月,陆毅因资金紧张,诱使林乐平将石家庄乐成公司30%的股权转让给石家庄融创公司名下。下一笔转让担保贷款为25亿元,贷款直接支付给陆毅实际控制的开封永恒公司。

谢某表示,2017年7月,陆毅以帮助其开封蓝威公司偿还融创贷款为由,诱使林乐平将石家庄乐成公司50%的股权转让给蓝威公司代为持有。他还以石家庄国际商贸城的股权和资产作抵押,向恒丰银行北京分行贷款35亿元。这笔贷款并没有用来偿还融创的贷款,再次被陆毅骗到了实际上被他控制的河南江。泰国等公司非法占有。

兰威高速公司与恒丰银行的金融借款合同纠纷中也提到了这笔借款。被告浙江乐成公司辩称,该借款的标的交易并非股权合并,交易股权并未真正转让。浙江乐成公司提交股权协议。本案为项目资金贷款。浙江乐成公司是项目公司石家庄乐成公司的实际股东。本次股权转让合同及控股协议的签订,是为了满足澜威高速公司的融资需求。法院还认为,涉案贷款实际上是用于开发建设项目的贷款。

谢还表示,2018年,陆毅与广州农商银行三个业务营销部的工作人员勾结,以“公章管理”为由,将其公司员工伪装成广州农商银行员工,骗取浙江乐成、石家庄乐成的公章和执照,并要求林乐平将上述两家公司的法人变更为团伙成员。

谢说,2019年10月,陆毅指使团伙成员将林乐平侵占、挪用石家庄乐成公司资金罪,向公安机关报案。 2022年1月26日,浙江乐成实业集团有限公司实际控制人林乐平因挪用资金罪、贪污罪被判处有期徒刑19年。 1月28日,林乐平提起上诉。

值得注意的是,据财新网报道,陆毅曾表示,与广州农商银行首任行长、后任董事长王继康有着深厚的渊源。中新经纬注意到王继康是河南信阳人。

2019年8月23日,王继康因涉嫌严重违纪违法,接受了广州市纪委监委的纪律审查和监察调查。 2020年4月,广州市人民检察院以涉嫌受贿罪将王继康诉至广州市中级人民法院。

许昌农商银行副行长被通缉

陆毅的“能量”在行长、董事长的“关心”下逐渐膨胀,手伸向了村行,更容易控制。

通过将多家影子公司入股金融机构,陆毅成为了超过13家城商行和村镇银行的隐形股东。

今年3月,许昌市公安局发布《悬赏通知书》,对涉嫌“严重经济犯罪”的在逃犯罪嫌疑人孙振富悬赏10万元。孙振富自2018年起担任许昌农商行副行长。

在这起村镇银行事件中,禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、安徽古镇新淮河村镇银行和安徽黟县新淮河村镇银行股份有限公司五家村镇银行控股许昌农商行。

5月20日,在银保监会召开的吹风会上,相关负责人指出,中小村镇银行股东普遍“小、散、弱”,部分机构仍存在内部控制、外部操纵、非法关联交易等问题。农村信用社和省级协会定位模糊,越位和空缺问题并存;部分村镇银行主不履行职责。高管专业能力不足,缺乏有效监督。

现在陆毅创立的新财富集团已经不复存在,帮助陆毅的总裁们要么身陷囹圄,要么逃亡。 (中新经纬APP)

原标题:专题 |新财富总监陆毅总裁朋友圈

责任编辑:王婉莹

11183快递查询网

3888彩票手机版本下载,3888彩票官方版

背景图